第一号議案 計算書類承認の件 |
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議長は、当期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。 |
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（１） 貸借対照表 |
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（２） 損益計算書 |
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（３） 株主資本等変動計算書 |
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（４） 個別注記表 |
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ついで監査役里村清隆は監査役を代表して上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確、かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく出席株主の全員がこれを賛成し、これを承認した。
よって、議長は原案通り承認可決された旨を宣した。 |
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| 第二号議案剰余金の配当に関する件 |
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議長は、当該事業年度の業績を勘案し、今期における剰余金の配当は一株当たり金１０円の金銭とする旨、また、その効力発生日は平成２６年５月２２日とすることの可否について議場に諮ったところ満場一致で、これを承認した。
よって、議長は原案通り承認可決された旨を宣した。 |
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| 第三号議案取締役及び監査役全員任期満了による改選の件 |
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議長は、全取締役及び監査役が本定時総会の終結と同時に任期満了退任することになり、その改選の必要がある旨、その選任方法を議場に諮ったところ出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があった。
議場一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、議場にその承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。 |
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| 取締役 | |
土田饒（重任）， 赤穂咲夫（重任）， 的場重雄（重任）， 永野浩（新任） |
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| 監査役 | |
里村清隆（重任） |
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| 被選任者は、直ちにその就任を承諾した。 |
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| 第四号議案役員報酬の件 |
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議長は、定款第２５条の規定により、役員の報酬は株主総会の決議による旨を説明し、今期の役員報酬を下記の通り決めたく、その承認を議場に諮ったところ満場一致で承認可決した。
代表取締役社長のみに支給し、支給金額は、従来通りの金額で変更は無いものとする。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者並びに出席した取締役及び監査役が次に記名押印する。 |
平成２６年５月２２日
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