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| １． | 日 時 |
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平成25年5月24日(金) 午後2時〜3時 |
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| ２． | 場 所 |
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東京都台東区浅草橋5-25-7 当会社本店会議室 |
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| ３． | 出席者 |
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発行済株式総数 |
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160,000株 |
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この議決権を有する総株主数 |
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123名 |
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この議決権の数 |
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160,000株 |
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本日出席株主数 |
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61名 |
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この議決権の個数 |
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110,855株 |
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| ４． | 議 長 |
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代表取締役 土田饒 |
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| ５． | 出席役員 |
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取締役 土田饒， 東浦通夫， 的場重雄， 松野一， 赤穂咲夫 |
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監査役 田中勝， 里村清隆 |
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| ６． | 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果 |
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議長は開会を宣し、上記の通り定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。 |
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| 第一号議案計算書類承認の件 |
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議長は、当期（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。 |
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（１） 貸借対照表 |
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（２） 損益計算書 |
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（３） 株主資本等変動計算書 |
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（４） 個別注記表 |
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ついで監査役里村清隆は監査役を代表して上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確、かつ適正であることを認めた旨を報告した。
ここにおいて、総会は別段の異議なく出席株主の全員がこれに賛成し、これを承認した。
よって、議長は原案通り承認可決された旨を宣した。 |
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| 第二号議案剰余金の配当及び処分に関する件 |
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議長は、当該事業年度の業績を勘案し、今期における剰余金の配当は一株あたり金１０円の金銭とする旨、また、その効力発生日は平成２５年５月２５日とすることの可否についてまた、今期は、臨時の建物補修による減益を補てんするため、特別修繕積立金のうち、金１，０００万を取崩す旨を説明し、議場に諮ったところ満場一致で、これを承認した。
よって、議長は原案通り承認可決された旨を宣した。 |
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| 第三号議案役員報酬の件 |
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議長は、定款第２５条の規定により、役員の報酬は株主総会の決議による旨を説明し、今期の役員報酬を下記の通りに決めたく、その承認を議場に諮ったところ満場一致で承認可決した。
代表取締役社長のみに支給し、支給金額は、従来通りの金額で変更はないものとする。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者並びに出席した取締役及び監査役が次に記名押印する。 |
平成２４年５月２４日
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| 株式会社帽子会館 第６２期定時株主総会 |
| 代表取締役社長 |
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土田饒 （議長・議事録作成者） |
| 代表取締役副社長 |
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赤穂咲夫 |
| 出席取締役 |
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東浦通夫 |
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的場重雄 |
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松野 一 |
| 出席監査役 |
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田中 勝 |
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里村清隆 |
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